美国联邦调查局 (FBI) 揭露了一项涉及六人的秘密行动，据称他们通过加密货币精心策划了大规模的非法汇款业务。 根据纽约南区提交的法庭文件，该组织包括 Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel 和 Raju Patel，在纽约没有必要的资金转移许可证的情况下开展活动。

一名寻求逮捕他们的联邦调查局特工未密封的宣誓书披露了他们非法活动的令人震惊的细节。 从 2021 年 7 月到 2023 年 9 月，他们花了两年多的时间将比特币和其他加密货币转换为硬通货。

到底是怎么回事？

法院最近的行动揭示了一系列令人惊讶的事态发展。 美国治安法官已批准其中一名被告奈内什库马尔·帕特尔有条件释放，这表明案件可能出现曲折。

现在是购买 Terra Classic 的好时机吗？ 这是关键级别…

FITFI 有望在 MATIC 和 ARB 的混合信号中取得年终胜利

法庭文件引用了一名身份不明的同谋，声称他们的客户参与了不正当交易。 他们声称有些人“通过贩卖毒品赚钱”，其中最富有的是“黑客”。 令人震惊的是，该同谋承认三年内通过用现金兑换虚拟货币增持了 3000 万美元。

2023 年 2 月 7 日，行动出现戏剧性转变，执法部门逮捕了一名负责代表该秘密组织邮寄现金点评的个人。 这进一步暴露了他们非法活动的深度。

这名被捕的人后来成为机密消息来源，并与执法部门合作了八个月。 他们促成了大约 80 次受控现金提取，总金额约为 1500 万美元。

没有任何怀疑的余地

值得注意的是，法庭文件提供了照片和视频监控证据。 毫无疑问，被告的经营活动没有获得纽约汇款业务所需的必要注册和许可。

这一令人震惊的揭露揭示了暗网上的非法市场范围。 随着法律战的展开，它可能会让人们更深入地了解加密货币驱动的犯罪企业的黑暗世界。