什么是加密货币混合器？

加密货币混合器允许人们将加密货币基金与大量其他资金混合，以保持交易的私密性。 除了服务之间的匿名资金转移外，这些服务不需要了解您的客户 (KYC) 检查。

因此，利用加密货币混合器洗钱或隐瞒收入是相当危险的。 绝大多数肮脏货币是由混合器和在线博彩网站处理的。 每年由混币者处理的非法比​​特币（BTC）比例一直约为四分之一，而通过交易所和博彩进行洗钱的比例则保持相对稳定（66％至72％）。

比特币混合器有中心化和去中心化两种。 中心化混合器收取一定费用后接收比特币并发回不同的比特币，从而提供了一种简单的方式来超越比特币。

在去中心化混合器中，交易会使用 CoinJoin 等协议进行混淆，这些协议采用完全协调的方法或点对点方法 (P2P)。 该协议允许一群用户中心化 BTC，然后重新分配它，这样每个人都可以得到一个。 即便如此，没有人知道谁得到了什么或它来自哪里。

还有基于混淆的和基于零知识的混币器。 用户的交易图被基于混淆的混合器隐藏，也称为基于诱饵的混合器。 相反，拥有足够资源的对手可以重新创建交易图。

另一方面，零知识混合器使用零知识证明等先进的密码学技术来擦除交易图。 一个很大的缺点是它需要大量的加密货币技术，这会限制可扩展性。

混合服务有哪些类型？

加密的混合服务分为两种类型：托管和非托管。

当用户将受污染的代币交给受信任的第三方，该第三方在一段时间后返回“干净”的代币时，就会发生托管混合。 这种技术的问题是用户在混合过程中会损失金钱。 因此，在托管混合器的情况下，受信任的混合方可能会窃取资金。

非托管混合器通常使用可公开验证的智能合约或安全多方计算来取代受信任的混合方。 非托管混合涉及两个步骤。

首先，用户将以太币（ETH）或其他代币从地址 A 存入混合器合约中。之后，在用户定义的时间段后，他们可以通过提款交易将代币提取到新地址 B。

通过在提款交易中使用环签名和 zk-SNARK，用户可以向混合器合约确认他们的存款，而无需透露存款交易。

加密货币混合器如何工作？

使用加密货币滚筒或混合器，您可以通过隐藏交易的数字签名的“黑匣子”来运行它们。

在将加密货币传输到指定接收者之前混合加密的程序称为加密货币混合器。 例如，在比特币浏览器中，它会显示人 A 将比特币转移到混合器，而人 B 从混合器接收比特币。 通过这样做，没有人知道谁将比特币发送给了谁。 正因为如此，肮脏的比特币才会被洗钱。

混币器将您的加密货币与另一种加密货币混合，然后将少量加密货币发送到您选择的地址，减去您投入金额的 1-3%。混币公司通常会赚取 1-3% 的利润，这意味着这就是他们赚钱的方式。

混币与洗钱类似，都是犯罪行为。 混合硬币的人并不一定是犯罪，只是因为他们这样做了。 这只是意味着他们想让他们的加密货币交易更加私密。

这些搅拌机是否违法？

是否可以使用硬币混合服务取决于您所在的司法管辖区。 有必要使用比特币混合器吗？ 加密货币翻滚合法吗？ 您如何使用这些服务取决于您的目标。

美国前助理司法部长 Brian Benczkowski 表示，使用混合器来掩盖加密货币交易是非法的。 举例来说，比特币的关键特征是隐私而不是匿名，因此您的真实身份并不总是会被泄露，但您的交易可以被审计以防止欺诈。

金融犯罪执法网络（FinCEN）将比特币混合器归类为货币传输者。

因此，他们必须在 FinCEN 注册并申请各州的运营许可证。 2021 年，一名俄亥俄州公民在暗网上运营比特币混合服务后，因涉嫌洗钱阴谋而被捕。 尽管 FinCEN 提出了强制许可要求，但该服务仍作为未注册的汇款业务运营。

你能追踪加密货币滚筒或比特币混合器吗？

由于加密货币混合服务将所有硬币中心化在一起，因此很难跟踪特定硬币，因为它们是随机分布的。

零售商可以通过基于不同货币创建自定义区块链，使用加密货币滚筒重写其加密货币历史。 用户很难将货币链接到特定的交易所，因为它们通过半随机网络路由交易。 因此，如果硬币翻滚，就无法追踪。

比特币不倒翁和比特币混合器混淆了转移的 BTC 痕迹的区块链。 尽管它们都做同样的事情，但比特币不倒翁适合信任第三方的人，而比特币混合器适合不信任第三方的人。

比特币不倒翁和混合器 BitMix 通过其自己的系统路由所有付款来提供匿名交易。 利用比特币的匿名性，使得追踪比特币变得困难。

另一方面，许多工具通过将公共区块链数据与已知地址相结合来跟踪加密的使用情况。 为了弄清楚是否正在发生洗钱以及是否正在使用货币互换或混合器，需要对这些信息进行评估。

什么是比特币混合器？

比特币混合器是一项从用户那里接收加密货币、将其汇集起来然后将其发送到接收地址的服务。 这是试图隐藏交易轨迹。

当您使用混合器时，您的钱包地址将成为任何传出交易的接收者，而不是特定的比特币地址。 同样，当涉及到接收者地址时，它就是比特币混合器的地址。

当资金混合时，原始来源就会被隐藏，从而很难追踪发送者或接收者。 混合器通常收取交易的 0.5% 到 7% 之间的服务费，通常相当低。

比特币混合器如何工作？

比特币交易中总是有发送者和接收者。区块链浏览器确保每个人都能看到这些细节。 在比特币混合器中，硬币从不同的来源接收、超越并发送给不同的各方。 这样一来，谁也无法知道谁得到了多少、从谁那里得到了多少。

在区块链浏览器中，接收者将拥有作为比特币不倒翁的发送者地址。 任何发送者的接收地址也是混币器。 它因混合不同用户的硬币而得名。

不同的加密货币混合器具有不同的复杂程度，具体取决于其基础设施。 更复杂的结构更依赖于密码。 但基础设施在可扩展性方面也发挥着作用。

Tornado Cash：与大多数加密货币黑客相关的著名混合器

Tornado Cash (TORN) 由以太坊提供支持，是一种去中心化、非托管的隐私解决方案。 Tornado Cash 协议允许用户通过其智能合约服务发送 ETH 和 ERC-20 存款，该服务基于 Zcash 团队（一种隐私币）的开源研究。

Tornado Cash 开发商 Roman Storm 和 Roman Semenov 因与隐私混合器合作“协助洗钱超过 10 亿美元”（其中包括朝鲜 Lazarus Group 的“数亿美元”）而被指控洗钱和违反制裁规定。 斯托姆已经被司法部逮捕。

在指控拉扎勒斯通过混合器从多次加密货币黑客攻击中洗钱后，美国财政部外国资产控制办公室去年对其进行了制裁。 美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damien Williams) 表示，龙成交量风现金 (Tornado Cash) 及其运营商“故意协助”洗钱活动。