英国酒店业工作人员因比特币洗钱 2.5B 美元而被判有罪，这是查获的最大一笔加密货币洗钱案件。

英国一名前酒店工作人员被判洗钱非法获得的比特币，价值惊人，价值 25 亿美元，当局称这是该国有史以来查获的最大规模的加密货币案件。

“比特币和其他加密货币越来越多地被有组织的犯罪分子用来伪装和转移资产，以便欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。

这起案件涉及英国最大的加密货币查获案，说明了这些欺诈者可以获得的犯罪收益规模。”首席检察官安德鲁·彭哈尔 (Andrew Penhale) 表示。

周三，42 岁的英国公民简文 (Jian Wen) 被萨瑟克皇家法院 (Southwark Crown Court) 判定犯有一项洗钱罪。 陪审团无法就与此案相关的另外两项针对她的指控做出裁决。

据检察官称，温在结识了一位名叫张亚迪的中国公民后，从利兹一家中餐馆楼上过着简朴的生活，转而租了一套六居室的房子，每月费用约为 21,420 美元，张亚迪被认为是不义之财的来源。比特币财富。

她的挥霍无度引发了危险信号。

2017年至2018年间，温还试图在伦敦购买几处价值数百万英镑的房产，价值分别为450万英镑、2350万英镑和1250万英镑，但由于KYC限制而失败。

导致文定罪的调查历时五年多，涉及对 48 个电子设备和数千份文件的分析，其中许多文件需要普通话翻译。 最终，试图以 3000 万美元购买伦敦豪宅的举动引发了最终的危险信号，引发了密切关注。

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