英国上议院已将《经济犯罪和企业透明度法案》推进到最后批准阶段。 这项具有里程碑意义的立法于 2022 年 9 月推出，旨在增强国内金融当局的能力。 它的目标是什么？ 夺取金融犯罪的不义之财，包括涉及加密货币抢劫的犯罪行为。

获得认可之路

在十二个月的时间里，该法案已经通过了下议院和上议院复杂的环境，成功地通过了所有五个阶段。 这种快速进展证明了人们越来越认识到对加密货币进行全面监管的必要性，不仅在英国，而且在全球范围内也是如此。

由于拟议的法案目前处于最后阶段，其中包括对潜在修正案的彻底审查，并等待享有声望的御准。

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其主要重点仍然是打击与加密货币相关的犯罪。 上议院提出了新的修正案，特别是“未能防止欺诈”条款。 这一创新性的补充扩大了实体可以被视为对直接或通过其工作人员为其利益实施犯罪负责的情况。

如有下列情况，有关机构亦犯第(1)款所订罪行 ——

“相关机构的雇员实施欺诈犯罪，意图使相关机构受益（无论是直接还是间接），该欺诈犯罪发生在相关机构为其子公司的母公司的财政年度（“该年度”）欺诈犯罪’），并且母公司是一个大型组织的相关机构。”

变革性的法律框架

该法案还不止于此。 它包含赋予地方当局冻结与犯罪活动相关的加密货币资产能力的条款。 这一进步举措因消除了长期以来阻碍彻底调查的障碍而受到广泛赞誉。

这项立法不仅可以防止不法分子迅速将标记资产转移到英国管辖范围之外，而且还可以将大量资金注入公共金库。 值得注意的是，该法案取消了执法部门在刑事案件中扣押标记的数字资产之前需要逮捕令的要求。

赋予地方当局权力

TRM 实验室英国公共部门主管 Phil Ariss 赞扬了这一关键举措，他表示：“将使用这一举措的一个领域是，当资产已被识别时，可以证明与犯罪行为的重大联系，但调查的主题是不太可能在英国接受司法审判。 想想那些在英国境外针对英国居民进行欺诈的人。”

此外，该法案将民事没收作为打击与加密货币相关的非法活动的有力工具。 该条款授权当局即使在没有刑事定罪的情况下也可以扣押与不当行为相关的加密货币。

建立针对加密货币资产的民事没收权是减轻那些逃避起诉但继续将其资金用于犯罪甚至恐怖主义目的的个人所构成风险的关键一步。

最后的想法

随着《经济犯罪和企业透明度法案》接近批准门槛，英国准备加强对加密货币相关犯罪的防御。 英国有权预防、调查和没收与金融不当行为相关的资产，因此正在采取决定性的一步，以确保为所有居民提供更安全、更透明的金融环境。 这项创新立法成为持续打击加密货币相关犯罪的希望灯塔，为全球司法管辖区树立了先例。

Ken Emmanuel 是一位区块链内容作家、Web3 爱好者和社交媒体管理策略师，他喜欢编写教育性内容来帮助人们获得更多知识并获得灵感。 与他合作的任何组织的发展始终是他的首要任务。 他的职业是地理学家，热爱阅读。