美国检察官办公室的任务是追回与新泽西州毒品交易有关的近 5400 万美元以太坊。 据信，这些资金是克里斯托弗·卡斯特鲁佐（Christopher Castelluzzo）策划的毒品销售所得。 他是一名被定罪的毒贩，目前正在服刑 20 年。

我们今天采取的民事诉讼旨在追回数百万美元的加密货币，这些加密货币据称是被告通过毒品销售获得的

美国检察官菲利普·R·塞林格。

当局挫败了洗钱加密货币的企图

故事可以追溯到 2013 年，当时 Castelluzzo 和他的同事开始在暗网上以比特币出售毒品。 随着时间的推移，他们进行了转变，并在 2014 年首次代币发行期间积累了大量 30,000 ETH。他们还在 2016 年持有 30,000 以太坊经典 (ETC)。

卡斯特卢佐在被捕期间试图通过将其加密货币转移到美国境外来洗钱。 然而，执法部门发现了他的警报，并挫败了他的计划。 他们通过监狱通话录音并没收了他价值约 5400 万美元的加密货币，拦截了他的计划。

我们没收 5,400 万美元的行动应该为那些错误地认为我们无法追查他们的非法行为或非法所得的人提供一个教训

FBI – 纽瓦克特别探员 James E. Dennehy 发出严厉警告

美国是最大的加密货币持有者之一

此案是美国政府在加密货币领域加强执法的一个明显例子。 联邦政府目前持有从网络犯罪分子手中缴获的价值 54 亿美元的巨额比特币。

我们不玩市场。 我们基本上是由流程中的时间安排决定的

美国国税局网络和取证服务部门执行主任贾罗德·库普曼 (Jarod Koopman) 解释道。

司法部和国税局维持对包含被扣押的比特币的硬件钱包的控制。 案件结束后，清算由法警服务处处理。

然而，由于涉及复杂的法律问题，政府在清算这些资产时一直持谨慎态度。 政府清算被扣押资产的方法是基于尽职调查的需要。

政府处理这些资产的行动通常非常缓慢，因为他们必须进行大量的尽职调查，案件往往很复杂，而且有很多繁文缛节

尼古拉斯·克里斯汀 (Nicolas Christin)，卡内基梅隆大学计算机科学教授。

加密货币推动了美国的芬太尼贸易

参议员伊丽莎白·沃伦对中国芬太尼贸易中使用加密货币表示担忧。 她强调需要进行监管来阻止这种危险的操作。 根据研究公司 Elliptic 的数据，超过 90 家中国企业参与运输芬太尼并接受加密货币作为付款方式。

这项技术的匿名性使其成为贩毒集团和制造商的一个有吸引力的选择，可以实现难以追踪的交易。 美国财政部负责恐怖主义融资和金融犯罪的助理部长伊丽莎白·罗森伯格也在听证会上作证，她在听证会上强调了同样的担忧。