9月19日消息，据CoinDesk报道，周一提交给法庭的文件显示，Binance.US背后实体BAM Trading再次拒绝向SEC提供与其业务运营相关文件的要求。BAM Trading的律师在文件中称，美国证券交易委员会的文件要求“过于宽泛”或过于繁琐，给交易所带来了太多“不便”。 SEC此前要求BAM提供一系列文件，包括公司处理客户资产的记录、公司储备证明和总体财务状况的声明等等，其中一项请求与该交易所涉嫌使用名为Ceffu的托管服务将美国客户的资金转移到国外有关，SEC称这些要求被Binance.US故意忽视。

据另一份法庭文件显示，SEC已敦促华盛顿特区法院批准对Binance.US资产托管问题进行调查，文件中，SEC重申了对币安使用托管平台Ceffu的担忧，认为迄今为止对该案的调查结果表明“迫切需要进行检查”。 证监会声称“Cefu”是币安实体，而不仅仅是数字资产钱包提供商。SEC表示，今年早些时候从Binance Custody更名的Ceffu也可能为Binance.US提供服务，因此被用来将美国客户的资金转移出该国，这违反了之前的协议。

在随后举行的听证会上，美国哥伦比亚特区地方法院法官Zia Faruqui没有对SEC的证据披露请求或Binance.US的反对做出任何裁决，而是鼓励双方共同处理各种证据发现请求。SEC和BAM同意于10月12日举行听证会，并于10月10日之前提交联合状态报告。