该案涉及五名被告人通过其所在公司深圳市时空云公司组织、实施大规模传销活动。

基于Filecoin的传销

该计划窃取了数百万美元，使许多参与者陷入财务困境。

2018年6月，被告人赖某航、赖某军成立时空云公司。 其他被告胡和梁在接下来的几个月内加入了该公司。

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检方指控，赖某航于2019年9月通过使用域名ipfs.cn加强公司运营，大力推销和宣传Filecoin分布式存储技术和商业模式的投资前景。

Filecoin 的模型包括一个区块奖励系统，验证新区块的矿工将获得 Filecoin 代币 FIL 的奖励。 检方称，赖某航及其助手设计了反映这种经济模式的计划。

他们开发了filpool.io平台，以出售存储服务器挖矿FIL为幌子，促进联合挖矿。 该平台也与时空云公司有联系，是被告涉嫌欺诈活动的主要工具。

Filecoin 目前每枚代币的交易价格仅为 4.04 美元。 然而，它在 2021 年 4 月推出后不久就短暂达到了近 200 美元的历史新高。

Filecoin 价格K线走势图线。 来源：Beincrypto

该计划带来了近1亿美元的收入

1亿美元

检方声称被告利用他们的平台夸大其分布式存储技术的利润潜力。 据称，他们通过承诺高回报来吸引参与者加入该计划。

例如，通过购买至少 8 TB 的云计算能力，参与者可以获得青铜级或更高级别的会员资格，从而允许他们招募其他人加入该计划。 投资和招募的人越多，预期的回报就越高——这是传销的典型标志。

检方还曝光了该行动的规模，filpool.io平台注册会员57,122名，bpool.io平台注册合作伙伴143名，后者是时空云公司的又一次进化。

这些平台总共增持了近 6.07 亿元人民币（约合 8300 万美元），加上各种加密的 6200 万元人民币（约合 850 万美元）。

检方认为，被告利用这些平台以高额回报吸引参与者，并利用欺骗手段骗取资产。 据称，他们大规模扰乱经济和社会秩序，检方称其行为违反了刑法。

此案仍在调查中，其影响可能远远超出中国国界。

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