美国政府表示，币安加密货币交易所允许 ISIS、基地组织和哈马斯通过其平台执行交易。 事实上，今天宣布的 43 亿美元和解协议中提到了交易所使用的非法资金。

此外，报道指出，币安合规负责人早在 2019 年就承认该交易所在资助哈马斯方面所发挥的作用。最终，对该交易所长达数年的调查的结束导致首席执行官赵长鹏辞职。

美国政府表示，就在 #币安允许 ISIS、基地组织和哈马斯在其平台上进行交易。

—Watcher.Guru (@WatcherGuru) 2023 年 11 月 21 日

另请阅读：司法部 40 亿美元交易引发对币安 39 亿美元 USDT 转账的猜测

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美国政府称币安与恐怖组织有联系

今天的大部分时间里，数字资产行业都在等待对币安进行广泛调查的结果。 美国司法部（DOJ）长期以来一直在观察该交易所潜在的犯罪活动。 总而言之，最终以大规模和解、辞职和一些相当令人担忧的调查结果告终。

具体来说，美国政府表示，币安允许 ISIS、基地组织和哈马斯允许在该平台上进行交易。 此外，报道指出，该公司时任合规负责人贾斯汀·林 (Justin Lim) 在 2019 年承认了此类活动。然后，他告诉一位同事，哈马斯尤其会发送“小额资金”。

来源：币安

另请阅读：币安将支付 43 亿美元与美国政府达成和解

这一发展导致了该组织结构的巨大转变。 其长期担任首席执行官兼负责人的赵长鹏已辞去职务。 此外，他承认违反反洗钱刑事规定。 尽管他被允许保留多数股权，但现在被禁止担任该公司的高管职位

此外，美国还对加密货币交易所提起刑事指控。 具体而言，这些行为包括串谋、开展未经许可的汇款业务以及违反《意大利紧急经济权力法》。 今天宣布了和解协议，美国司法部长梅里克·加兰在新闻发布会上谈到了这一进展。