允许没收和追回数字资产的新法规即将在英国生效，赋予当局更多扣押资产的权力，并增加欺诈或犯罪受害者追回数字资产的可能性。

《2023 年经济犯罪和企业透明度法案》于 4 月 26 日生效，修订了其他几项法案，其中包括将现有资产没收和追回权力扩展到数字资产。

该法案于 2022 年首次提出，旨在打击数字资产犯罪并赔偿受害者。 在获得皇家批准后，该法案于 2023 年 10 月 26 日成为法律。 今年 2 月 29 日，英国政府发布了法定文书文件，授予执法机构必要的新权力，可以在无需定罪的情况下冻结用于犯罪的数字资产——理论上，这将避免以前可能陷入困境的漫长法律程序的过程。

“我致力于确保犯罪分子不会从他们的犯罪行为中获利，这一具有里程碑意义的法案将有助于执法部门打击他们使用的策略，”该法案通过时，英国内政大臣苏埃拉·布雷弗曼 (Suella Braverman) 说道（布雷弗曼后来离开了这个部长级会议）位置）。

她接着表示，“这将对我们打击有组织犯罪的能力产生重大影响，包括恐怖主义融资、欺诈和洗钱，这最终将有助于确保我们所有人的安全。”

新规定和权力

该法案引入了数字资产（或法案中提到的“加密货币资产”）的刑事和民事追回制度。 它要求交易所和托管服务机构与执法机构合作，向执法机构提供相关交易信息和数字资产没收令，允许当局扣押与数字货币相关的物品——“物品”被定义为“财产物品，或者包含或允许访问可能有助于扣押……任何加密货币资产的信息。”

通过修订 2002 年《犯罪收益法》(POCA)，允许当局发布和使用法院限制令来扣押财产，当局将有权直接从交易所和托管钱包提供商处取回数字资产。

概括地说，资产追回权分为两类，分别属于 POCA 刑事和民事制度。 刑事权力用于对任何被判有罪且被发现从该犯罪中受益的人征收债务； 民事权力命令直接占有被视为通过非法行为获得或打算用于非法行为的可识别资产。

新法案中专门针对数字资产的条款允许当局直接向法院申请与托管包含与犯罪相关的数字资产的钱包的数字资产交易所有关的命令。 这包括请求法院命令交易所清算受冻结令约束的资产的能力。 它还包括以下规定：对数字资产的所有权主张相互竞争，例如要求法院在命令交易所清算数字资产之前确定数字资产的真正所有者。

英国政府对该法案的情况说明书解释说：“这些条款将扩大对加密货币资产使用扣押权的范围，从而允许在更多情况下更快地扣押加密货币资产。”

“这将防止这些资产被耗散。 它将为执法部门提供保护加密货币资产的合法权力以及相关的搜查和扣押权力，以适应其数字性质。”

其中一个执法机构是国家犯罪局（NCA），该局局长格雷姆·比格将军称赞该法案提供了“更大的权力来扣押和追回加密货币”。

追回的数字资产会发生什么？

一旦非法持有者被永久剥夺资产，被扣押或“追回”的数字资产将被出售，所得收益将用于赔偿任何受害者或由国家再投资于打击经济犯罪。

关于向欺诈或盗窃受害者返还资产（区块链领域存在争议的话题），英国政府表示，该法案引入了一项类似于 POCA 中针对现金和列出资产的规定，“使声称任何被扣押的加密货币资产都属于他们（真正的所有者），可以向法院申请释放加密货币资产或部分加密货币资产。”

目前尚不清楚这种证明资产“真实”所有权的过程在实践中将如何运作，但它可能不仅仅涉及拥有钥匙（当然，钥匙可能会被盗），这是产权的重大进步在数字资产领域。

数字资产追回是万亿美元行业的热门话题，特别是在该领域欺诈和非法金融高度发达的情况下，与流行观点相反，被盗的基于区块链的数字资产是可以追回的。

BSV 是第一个通过发布黑名单管理器实现数字资产恢复的区块链，该管理器可以管理交易处理器（节点）之间的协调，以允许根据当局发布的法院命令冻结代币，并由注册公证服务机构将代币数字化。

随着现货 BTC ETF 将该行业最受欢迎的数字资产进一步拉入主流金融领域，越来越多的区块链可能会采用类似的所有权和资产回收方法。

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