总部位于香港的加密货币交易所 BitForex 因 2 月 23 日从该交易所的热钱包中提取 5700 万美元的资金而导致其网站下线，从而受到审查。

BitForex 因清洗交易丑闻和网站关闭而动摇

该事件最初是由 X（以前称为 Twitter）上的去中心化金融（DeFi）侦探 ZachXBT 曝光的，引发了人们对该交易所运营的担忧。 BitForex 尚未就此事发表任何官方声明，用户只能在 X/Telegram 上寻求答案。

事件发生前一个月，BitForex 首席执行官 Jason Luo 宣布离职，表示对新领导团队带领交易所走向“更大视野”的能力充满信心。 然而，资金的突然撤回以及随后的网站关闭加剧了人们对 BitForex 运营的疑虑。

数字资产数据提供商 Kaiko 2 月 9 日的一份报告中出现了进一步的指控，表明 BitForex 拥有数量最多的货币对，且相对于其深度而言，交易量过大。

这引发了人们对潜在清洗交易的怀疑，这是一种创造人为交易量的操纵行为。 该报告强调了对 BitForex 上的莱特币 (LTC) 和 Filecoin (FIL) 对的特别担忧，其交易量数据似乎与币安和 Coinbase 等信誉良好的交易所观察到的贸易动态不一致。

Kaiko 的分析采用了成交量/深度比和价格变动水平交易来识别潜在的清洗交易模式。 值得注意的是，BitForex 报告的交易量与其他交易所的趋势不一致，并且 Polkadot (DOT) 和 LTC 市场的交易量模式也存在不规则现象。

此外，BitForex 声称与 Coinbase 等主要交易所相比交易量更高，但与显着较低的网络流量相矛盾，这让人对其交易量声明的真实性产生怀疑。

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信誉危机？

Kaiko 表示，分析中提出的另一个危险信号是交易所存在高价差，这表明市场交易稀少且流动性不足。

尽管声称交易量很大，但该报告指出，BitForex 的点差远高于顶级交易所流动性更强的货币对的点差。 报告的交易量与实际交易情况之间的差异进一步引发了对 BitForex 交易量数据可靠性的质疑。

随着事态的发展，加密货币社区等待高管就 5700 万美元资金外流和离线网站发表正式声明。 清洗交易和可疑交易量模式的指控加剧了该交易所的信誉担忧。

截至撰写本文时，全球加密货币市场持续增长，目前总市值达到令人印象深刻的 1.94 万亿美元。 尽管过去24小时小幅下跌-0.26%，但市值较去年增长了84.79%。

另一方面，比特币 (BTC) 的市值已跨过一个重要里程碑，达到 1.05 万亿美元，目前交易价格为 51,100 美元，在过去 24 小时内小幅下跌 0.1%。

精选图片来自 Shutterstock，K线走势图来自 TradingView.com