链分析报告。 大多数时候，加密货币行业发现自己在现实与幻想之间左右为难。 故事讲述者不断希望将这种新兴的数字经济冒充为犯罪服务的简单工具。 必须说的是，这个领域正日益让传统金融黯然失色，传统金融正在陷入比特币的兔子洞。 然而，有关该主题的反复报道表明，在与洗钱或恐怖主义有关的活动的背景下，人们对这些数字货币产生了兴趣。 显然，2023 年也证实了这一趋势，与 2022 年相比下跌了 40%，占同期总交易量的 0.34%。

与 2022 年相比，犯罪率下跌 40%

每年新的一年都是 Chainaanalysis 公司对加密货币领域记录的犯罪活动进行详细评估的机会。 大多数时候，这可以归结为面对一些重复出现的无聊谎言，把事情摆正。 因为不，比特币不是——或者不再是——网络犯罪分子的首选加密货币。

“直到 2021 年，比特币一直是网络犯罪分子首选的加密货币，这可能是由于其高流动性。 但这种情况在过去两年发生了变化，稳定币现在占所有非法交易量的大部分。 »

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事实上，如果我们相信官方言论，加密货币行业将成为犯罪和欺诈活动的简单巢穴。 但这个数字经济每年打破的唯一真实记录更多地在于它一直是一系列黑客攻击的受害者。

然而，2022 年，被视为非法的地址收到的这些金额将急剧增加。 值得关注的是，美国因俄罗斯在乌克兰发动的战争而实施了众多制裁。 最终，自实施监控以来首次创下近 400 亿美元的历史新高。

2023 年加密货币犯罪链分析报告

无论如何，2023 年将比上一年大幅下跌 40%，总额为 242 亿美元。 主要原因是没有最终分配到 2022 年的“针对 FTX 的 87 亿美元债权人索赔”（浅绿色）。

仅占加密货币交易总量的 0.34%

因此，比特币逐渐被稳定币取代。 然而，后者高度中心化，发行公司能够冻结与 OFAC 认定为非法或制裁的活动相关的资金。 但这对于犯罪分子来说似乎并不构成问题……

然而，比特币仍然是欺诈活动的首选加密货币，“例如暗网市场销售和使用勒索软件的勒索”。 然而，最后一项活动被认为对犯罪分子来说利润越来越低。

非法活动量，按加密货币类型分类

但仔细观察就会发现，所有这些最终仅代表过去一年与加密货币相关的交易总量中几乎察觉不到的下跌。

“除了非法活动绝对值的减少之外，我们对与非法活动相关的加密货币交易总量份额的估计也有所下跌，从 2022 年的 0.42% 降至 0.34%。”

区块链分析

然而，正如 Chainaanalysis 公司每次指出的那样，这些数字可能会随着时间的推移而发生变化。 因为“一年后，这些总数几乎肯定会更高”。 只需看看对 2022 年的预估，从最初的 206 亿美元向上修正到最终的 396 亿美元。 因为一旦某个地址受到美国制裁，就会进入黑名单并受到考虑。 仅这个简单的类别就代表了“全年非法交易总量的 61.5%”。

《2023 年加密货币犯罪急剧下跌：稳定币现已取代比特币》一文首先发表在《Journal du Coin》上。