资料来源：阿列克谢·诺维科夫/Adobe

韩国监管机构似乎准备将注意力转向场外交易（OTC）加密货币市场，有迹象表明监管可能正在进行中。

在所谓的“Terra-Luna 丑闻”发生后，中国今年已采取行动加强其监管体系，该丑闻导致数千名国内 LUNC 投资者损失惨重。

该新闻还以涉及持有代币的立法者的备受瞩目的政治丑闻为主导。

推荐阅读 1

由于 UNI、CRV 价格暴跌，DeFi 交易量环比下跌 15% – VanEck

7小时前 2

WSM、比特币 BSC 等

8小时前

对所谓“泡菜币”市场操纵的多项（同样高调的）指控也震惊了全国。

但到目前为止，监管主要中心化在中心化加密货币交易所。

据 Asia Kyungjae 报道，“检察官和金融当局官员”现在“直接提及”OTC 市场的“问题”。

场外交易商涉嫌与“泡菜溢价”交易相关的走私和逃税指控。

泡菜溢价是一种牛市现象，韩国的比特币零售价格上涨速度比世界其他地方快得多。

在此期间，韩国交易所的 BTC 价格可能攀升至全球平均水平的 30% 以上。

截至撰写本文时，当前泡菜溢价。 （来源：Cryprice.com）

过去，韩国交易者从中国等国家的场外交易者那里购买比特币（BTC）。

然后，泡菜溢价交易者在国内加密货币交易所将这些 BTC 代币兑换成法定货币。

警方和检察机关严厉打击泡菜交易团伙，查获相关空壳公司、非法半导体交易和贵金属走私者。

但韩国场外交易市场基本上仍不受监管。

场外加密货币交易商：成为韩国监管机构的瞄准目标？

本月早些时候在最高检察官办公室举行的一次活动表明，执法人员希望改变这一现状。

该活动的标题是“虚拟资产领域的法律挑战”（直译），检察机关也参与其中。

金融委员会和首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组的代表也出席了会议。

活动发言者声称需要“更多”和“更强”的加密货币监管。

他们声称场外交易市场正在成为“虚拟货币相关犯罪的中心”，例如“欺诈和洗钱”。

副首席检察官 Ki No-seong 呼吁对“OTC 公司”进行监管，并解释道：

“非法OTC [crypto] 公司在海外设有分支机构，从事将非法获得的虚拟货币兑换成韩元或外币的业务。 我们必须监管这些公司。”

与会者将场外交易市场称为“前 1% 市场”，并声称它“主要由高价值投资者使用”。

他们声称，活跃在韩国的一些场外交易市场提供“超过 700 种代币的交易服务”。

弘益大学工商管理教授洪基勋表示，

“调查和金融当局现在不断发出有关虚拟货币市场的强烈信息。 未来我期待更强大 [regulations] 将对虚拟货币市场操纵和洗钱行为实施制裁。”

过去一年比特币（BTC）价格与韩元的对比。 （来源：XE.com）

今年二月，警方表示，他们已经查封了一个在韩国运营的疑似国际场外泡菜优质交易团伙。

包括一名利比亚人和三名朝鲜叛逃者在内的一群人被指控违反《特定金融信息法》和《外汇交易法》。

检察官表示，该团伙从场外交易供应商和海外交易所购买了价值“超过 7600 万美元”的加密货币资产。

检察官称，这些代币随后“代表海外客户”在国内交易所出售。